诸暨两两服装企业遇外贸诈骗

莆田安福报道:http://www.afxc8.com   作者：安福家园   时间：2020-07-28

 有两家诸暨服装企业，被杭州一家外贸公司空手套白狼诈骗货物，价值1600多万元。更离奇的是，全国还有27家相似企业都被差不多的方式“套路”，骗子是怎么做到的？

　“我们两家企业和杭州同一家外贸公司签约，并向国外发了货。一年多了他们还没付货款，每次讨要总说再等一等，后来就找不到人了，我们怀疑被骗了。”2018年6月26日，诸暨两家服装企业向诸暨市公安局报警。

　　在2016年10月至2017年6月期间，诸暨两家服装企业被杭州一家外贸企业骗走了价值达1600余万元的货物。

　　其中一家企业被骗走400余万元的货物；另一家企业发送的货物价值1300余万元，仅收回货款45万元，实际损失1200余万元。

　　诈骗套路，空手套白狼！该两家公司反映，全国范围内还有好多类似的受骗企业！

　　接到报案后，诸暨市公安局高度重视，成立专案组迅速开展侦查，在经过长达半年外围取证以后，警方基本查清了13家受害单位的受害情况。通过长达3个月的大数据研判，分析了大量银行账户，专案组终于摸清了这家外贸公司的诈骗套路。

　　“注册这家公司的宋某、倪某跟被骗的纺织服装企业签约时一般这样说，美国那边有公司需要货物，通过他们的外贸公司来找国内生产厂家，一开始是下一些小额订单，付款非常及时，等熟悉了之后再下上百万元或上千万元的大额订单，等厂家发货了就再也不付钱了。”诸暨市公安局经侦大队介绍，其实美国那边的公司和他俩是一伙的，这些货物发往美国后被低价销售，宋某、倪某等人就通过这样的方式“空手套白狼”。

　　公安侦查中发现，这家外贸公司有很多漏洞，比如公司的运作资金很匮乏，账户余额只有几十万元且来源有问题。“提醒外贸企业在接受国外订单时要查清对方公司的资质，多了解企业背景，支付货款时最好使用一些担保措施。”

　　犯罪嫌疑人落网，共29家企业受害！

　　2019年7月31日、8月5日，诸暨市公安局联合萧山警方，在萧山区先后抓获了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后，专案组民警立即对嫌疑人实际控制的多家企业的经营场所开展搜查，确定了29家受害企业，涉及全国6个省市，涉案金额达7800余万元。

　　目前，该案已移送至绍兴市人民检察院。

　　外贸有骗术，交易需谨慎！